La UCO pide al juez bloquear cuentas en Portugal tras rastrear 78,3 millones transferidos desde sociedades investigadas en el caso de hidrocarburos. La causa sigue abierta y no existe condena sobre esos movimientos.
La UCO de la Guardia Civil ha pedido al juez Santiago Pedraz que **rastree y bloquee cuentas en Portugal vinculadas a sociedades y personas investigadas en el caso de fraude de hidrocarburos**. El volumen de transferencias identificado asciende a **78.318.349 euros**.
El dato necesita una precisión esencial: la UCO no está diciendo que esos 78,3 millones estén ya recuperados ni que todo el dinero sea necesariamente de origen delictivo. Está diciendo que ha seguido una cadena de transferencias y considera necesario inmovilizar fondos y profundizar en su trazabilidad.
Según el oficio remitido al juzgado, el dinero salió de varias sociedades investigadas en España y terminó en mercantiles y cuentas portuguesas. Entre las principales transferencias aparecen compañías como Villafuel, OBAOIL 3000, Salamanca Fuel Center, Casmar Hidrocarburos y otras.
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Los investigadores sostienen que parte de las sociedades receptoras portuguesas no guardaban una relación aparente con el negocio energético y que después redistribuían los fondos. Esa es una de las razones por las que la UCO plantea la hipótesis de blanqueo.
La investigación incluye a **Víctor de Aldama y Claudio Rivas**, entre otros. Ambos son investigados en la causa; esa condición procesal **no equivale a culpabilidad**.
RTVE señala que la Audiencia Nacional investiga un presunto fraude de unos **182,5 millones de euros** en este procedimiento. Otras diligencias relacionadas con el sector de hidrocarburos manejan cifras distintas porque se refieren a periodos, sociedades o piezas diferentes.
El bloqueo preventivo de una cuenta tiene una función distinta de una condena: intenta evitar que el dinero desaparezca mientras se determina si puede estar relacionado con un delito y si debe quedar a disposición judicial.
Las pesquisas también buscan movimientos hacia Irlanda, Hong Kong y operaciones con criptoactivos. En investigaciones financieras complejas, seguir el dinero exige reconstruir sociedades, titulares reales, transferencias internacionales y conversiones entre activos.
Esta pieza evita trasladar automáticamente la investigación financiera al debate político que rodea a algunos de sus protagonistas. **El hecho verificable es una solicitud policial de bloqueo y nuevas diligencias dentro de una causa penal abierta.**
El siguiente hito será la decisión del juez sobre esas peticiones y, sobre todo, qué parte del dinero puede relacionarse documentalmente con el presunto fraude investigado.
La UCO identifica 78.318.349 euros transferidos desde sociedades investigadas en España hacia estructuras y cuentas en Portugal.
Los agentes solicitan al juez de la Audiencia Nacional bloquear determinadas cuentas y conocer sus saldos.
La causa investiga un presunto fraude fiscal de gran escala en hidrocarburos; los investigados conservan la presunción de inocencia.
La investigación está dirigida por el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional.
Las pesquisas se extienden también a Irlanda, Hong Kong y operaciones con criptoactivos según la documentación difundida.
Fuentes: RTVE — oficio de la UCOEuropa Press — solicitud de bloqueo
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